La SHCP ordena desbloquear cuentas bancarias de Rafa Márquez


2018-10-18 / Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó eliminar de su lista de personas “bloqueadas” al exfutbolista Rafael Márquez, con lo que éste ya podrá tener acceso a sus cuentas registradas en el sistema financiero mexicano, luego de casi un año.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó eliminar de su lista de personas “bloqueadas” al exfutbolista Rafael Márquez, con lo que éste ya podrá tener acceso a sus cuentas registradas en el sistema financiero mexicano, luego de casi un año.

De acuerdo con información del diario El Financiero, el pasado 3 de agosto, la UIF envió un aviso a todas las entidades del sector financiero para que reanudaran de manera inmediata los actos u operaciones que le fueron suspendidos al excapitán de la selección mexicana el 10 de agosto de 2017.

El actual presidente deportivo del Atlas fue agregado a la lista junto con el cantante grupero Julión Álvarez -quien aún permanece en ella-, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, El Tío, en el que ambos fueron involucrados entre 66 personas físicas y morales.

La autoridad estadunidense afirmó que el defensa michoacano y el cantante formaban parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de la organización criminal comandada por Flores Hernández y varios integrantes de su familia.

Según el reporte de El Financiero, desde 2014 el listado de involucrados por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ha sumado más de cuatro mil 600 nombres, entre personas físicas y morales, sin que ello implique que todas tengan alguna cuenta en el sistema financiero.

Tan solo en 2017, la UIF incluyó más de mil 200 nombres en dicha lista, la cual debe ser revisada por las instituciones financieras y empresas con actividades vulnerables con el fin de verificar que no tengan cuentas abiertas con los involucrados. De ser así, deben cancelar sus operaciones.

Luego de la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación paralela para indagar el posible lavado de dinero en empresas del futbolista y del cantante mexicanos.

El 28 de septiembre de 2017, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo Penal en Ciudad de México ordenó descongelar las cuentas del Grupo Terapéutico Hormaral y de Pro Sport & Health, dos de las empresas de Márquez bloqueadas por la PGR, con lo que pudo realizar actos de administración y cobranza, así como pagos de nóminas a los trabajadores y cualquier otro acto administrativo. 

  • Opiniones sobre esta nota